Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
20.10.2016

Припинено діяльність «конвертцентру» з річним оборотом понад 1 млрд грн

-

Прокуратура Одеської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, у ході якого припинено діяльність «конвертаційного центру» з річним оборотом більш ніж 1 млрд грн.
Під час слідства правоохоронцями установлено, що до складу центру входило близько 15 підприємств з м. Києва, Київської та Одеської областей із ознаками фіктивності, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку.
У вівторок, 18 жовтня, за участю співробітників прокуратури області та УСБУ в області проведено обшуки, у ході яких вилучено первинну фінансову та господарську документацію, бланки, комп’ютерну техніку тощо.
Крім того, накладено арешти на рахунки у 10 банківських установах з метою забезпечення відшкодування збитків.
Наразі досудове розслідування кримінального провадження  за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України триває.
 
Прес-служба прокуратури Одеської області
кількість переглядів: 3016