29.07.2021

Фіктивний «Call – centre» із місячним оборотом в 1 млн дол США – правоохоронці викрили організатора «центру» та шістьох спільників (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ викрито 7 учасників злочинного угруповання, підозрюваних у шахрайстві з грошовими рахунками вкладників банків.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ викрито 7 учасників злочинного угруповання, підозрюваних у шахрайстві з грошовими рахунками вкладників банків.

Встановлено, що діяльність «Call centre» організував 28-річний мешканець Дніпра, який разом зі спільниками (адміністраторами, коучерами, бухгалтером та службою охорони) здійснював підбір персоналу, проводив спеціальні психологічні тренінги та навчання, прописував та опрацьовував сценарій «шахрайських схем».

В орендованому угрупованням приміщенні, за вказівкою «організатора», було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «адміністрація», а також «відділ холодників», «відділ клоузерів» та «кредитний відділ», які мали окремі приміщення, з необхідними меблями, комп’ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для ведення «бізнесу» комп’ютерні програми та SIP-телефонія.

Учасники «Call centre», так звані «холодники» та «клоузери», після їх навчання та чіткого інструктажу, діючи за легендою, як працівники банківських установ, а іноді як працівники правоохоронних органів, використовуючи клієнтські бази даних Dark Net та психологічні методи впливу, отримували від клієнтів банків персональні відомості для проведення розрахункових операцій, реквізити рахунків, коди – CVV.

Після чого спільники безперешкодно здійснювали перерахування коштів потерпілих на власні електронні гаманці або на рахунки підконтрольних осіб.

«Шахрайський бізнес» не обмежувався територією України, потерпілими ставали громадяни Російської Федерації, Польщі, Білорусі, Молдови.

Приблизний щомісячний оборудок так званого «центру допомоги банківським клієнтам» складав біля 1 млн доларів США.

Організатора та учасників злочинного угруповування затримано та повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

 

Пресслужба Одеської обласної прокуратури

кількість переглядів: 303