Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
11.06.2020

Правоохоронці припинили функціонування схеми з конвертації коштів в Одесі

За процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури співробітниками УСБУ в Одеські області сьогодні, 11 червня, проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом вчинення незаконних дій з метою фінансового забезпечення терористичних організацій з використанням підприємств та компаній – нерезидентів, розрахункові рахунки яких відкрито у банківських установах, зареєстрованих в офшорних зонах (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури співробітниками УСБУ в Одеські області сьогодні, 11 червня, проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом вчинення незаконних дій з метою фінансового забезпечення терористичних організацій з використанням підприємств та компаній – нерезидентів, розрахункові рахунки яких відкрито у банківських установах, зареєстрованих в офшорних зонах (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України).

За результатом проведених слідчих дій в приміщеннях, що використовувались групою мешканців Одеси для ведення злочинної діяльності, правоохоронці вилучили понад 9 млн грн у різній валюті, техніку та документи, завдяки яким здійснювалися конвертаційні операції. 

Крім того, досліджуються обставини щодо можливого зловживання службовим становищем службовцями фіскальних органів та банківських установ, які з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно виводили кошти за кордон, в тому числі до Російської Федерації, з подальшою їх легалізацією.

 

 Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

 

Прес-служба прокуратури Одеської області

 

 

 

кількість переглядів: 1900