30.04.2021 Прокуратура: правоохоронцями виявлено та припинено діяльність «центру мінімізації доходів» (ФОТО)За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими ГУ ДФС в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України). За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими ГУ ДФС в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).
За результатом проведених слідчих дій на території Одеської, Київської, Харківської та Херсонської областей, в житлових та офісних приміщеннях членів «центру мінімізації доходів» та підприємств вигодонабувачів, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку у сумі понад 370 тис грн, печатки підприємств, що мають ознаки «фіктивності», мобільні телефони.
Слідством з’ясовано, що основна діяльність «центру мінімізації доходів» спрямована на сприяння потужним агропромисловим підприємствам України в ухиленні від сплати податків, шляхом здійснення безтоварних операцій, переведення коштів з безготівкової форми у готівку, а також здійснення експортних операцій необлікованої сільгосппродукції.
Дані «фіктивні» операції оформлювались документально, після чого документи передавалися замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою завищення своїх витрат і подальшого ухилення від сплати податків.
Для участі в діяльності «центру мінімізації доходів» залучались особи, які за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності давали згоду на реєстрацію та перереєстрацію підприємств на своє ім’я.
Обіг коштів по банківським рахункам підконтрольних «фіктивних» суб’єктів підприємницької діяльності склав близько 100 млн гривень.
|
кількість переглядів: 1670
|