Правоохоронці припинили діяльність «конвертаційного центру» в Одесі за участі понад 50 фіктивних підприємств (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими УСБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ БКОЗ УСБУ в Одеські області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом функціонування на території Одеси протиправної схеми з розкрадання бюджетних коштів, шляхом виведення в готівку через мережу підприємств, зареєстрованих на підставі підроблених документів.

Під час слідчих дій на території Одеси, в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання фігурантів провадження, виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що вказують на проведення незаконних та фіктивних господарських операцій, а також кошти, отримані у ході злочинної діяльності.

З’ясовано, що починаючи з 2012 року по теперішній час група мешканців Одеси, діючи за попередньою змовою, використовуючи підставних осіб та їх документи, створила та зареєструвала понад 50 суб'єктів господарювання з основним видом діяльності - оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання. При цьому, жодної діяльності вказані підприємства не здійснювали.

Натомість, використовуючи реквізити таких підприємств, спільники розпочали надавати послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, в результаті проведення безтоварних господарських операцій.

За рахунок імітації підприємницької діяльності, підробки документів та укладення фіктивних договорів, зазначені компанії підвищили показники фінансової звітності та набули окремих ознак підприємств реального сектору економіки.

Перелічене дозволило особам, які контролювали їх діяльність, використовувати дані підприємств у створенні дієвого механізму розкрадання бюджетних коштів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури