Прокуратурою Одещини виявлено факт виведення фіктивними підприємствами за межі України майже 200 млн доларів США

Прокуратурою області 30.04.2015 за результатами здійснення представницької діяльності розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємство).

Так, у ході моніторингу Єдиного реєстру судових рішень виявлено 8 рішень господарського суду області, якими задоволено позови 8 суб’єктів господарювання про стягнення боргів з нерезидентів України за непоставлений товар на суму майже 200 млн доларів США.

Водночас,  укладення цих зовнішньоекономічних угод спрямовано на виведення валютних коштів за межі України, їх привласнення та уникнення відповідальності за порушення строків, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Більш того, з’ясувалося, що вказані підприємства припинили свою діяльність або мають ознаки фіктивності.

Наразі досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Одеської області