30.04.2021

Прокуратура: правоохоронцями виявлено та припинено діяльність «центру мінімізації доходів» (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими ГУ ДФС в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом підроблення документів, що  подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими ГУ ДФС в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом підроблення документів, що  подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).

За результатом проведених слідчих дій на території Одеської, Київської, Харківської та Херсонської областей, в житлових та офісних приміщеннях членів «центру мінімізації доходів» та підприємств вигодонабувачів, виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку у сумі понад 370 тис грн, печатки підприємств, що мають ознаки «фіктивності», мобільні телефони.

Слідством з’ясовано, що основна діяльність «центру мінімізації доходів» спрямована на сприяння потужним агропромисловим підприємствам України в ухиленні від сплати податків, шляхом здійснення безтоварних операцій, переведення коштів з безготівкової форми у готівку, а також здійснення експортних операцій необлікованої сільгосппродукції.

Дані «фіктивні» операції оформлювались документально, після чого документи передавалися замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою завищення своїх витрат і подальшого ухилення від сплати податків.

Для участі в діяльності «центру мінімізації доходів» залучались особи, які за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності давали згоду на реєстрацію та перереєстрацію підприємств на своє ім’я.

Обіг коштів по банківським рахункам підконтрольних «фіктивних» суб’єктів підприємницької діяльності склав близько 100 млн гривень.

 

 
              Пресслужба Одеської обласної прокуратури

  

кількість переглядів: 737