Заробив на довірливих аграріях понад 45 млн грн – на шахрайстві викрито мешканця Одеси (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Одеси за фактом фальсифікації документів, їх використання та шахрайства (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний заробляв гроші на довірливих «клієнтах» шляхом нібито надання посередницьких послуг між аграрними підприємствами у сфері купівлі-продажу сільськогосподарських культур.

Підприємливий одесит представлявся посередником, який надає послуги у пошуку ринка збуту або ринку продажу сільгосппродукції, а також послуги в логістичній системі транспортування до місця її придбання або збуту.

Так, створивши хибне враження щодо своєї порядності та чесності, ділок увійшов у довіру до суб’єктів господарської діяльності, та з грудня 2020 по липень 2022 року уклав низку фіктивних правочинів у сфері купівлі-продажу зернових культур, заздалегідь не збираючись виконувати взяті на себе зобов’язання перед замовниками.

Для підтвердження дійсності своїх намірів щодо поставки товару, який фактично покупцю не доставлявся, а продавався іншим особам, та використовуючи сталі зв’язки у сільгоспсфері, він підробляв товарно-транспортні накладні.

Такими протиправними діями чоловік заволодів зерновими культурами, зокрема кукурудзою, ячменем, пшеницею, соняшником загальною масою 4 276 тон, та коштами 6 аграрних підприємств на понад 45 млн гривень.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.

Слід зазначити, що стосовно фігуранта на розгляді двох судів вже перебувають обвинувальні акти щодо скоєння ним аналогічного злочину – збагачувався на фіктивному посередництві зі здійснення митного оформлення вантажу через брокерські фірми за мінімальною ціною (ч. 4 ст. 190 КК України), а також за фактом завідомо неправдивого повідомлення про мінування суду з метою зриву розгляду своєї кримінальної справи (ч. 2 ст. 259 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури