Підсанкційного будівельного бізнесмена підозрюють в ухиленні від сплати податків на 23 млн грн

Слідством встановлено, що власник великої мережі будівельних компаній, використовуючи підконтрольне підприємство та у змові з його службовими особами, організував оборудку з ухилення від сплати податків.

Так, зареєстроване бізнесменом за фіктивною адресою підприємство протягом 2019 – 2020 років неодноразово ставало переможцем процедури тендерних закупівель з ремонту та будівництва доріг на території Одещини, Херсонщини та Івано-Франківщини. Після виконання робіт з ремонту та будівництва дорожнього покриття замовники перераховували на розрахункові рахунки фірми кошти, відомості про отримання яких організатор приховав у податковій звітності.

Такі протиправні дії будівельного бізнесмена призвели до несплати у державний бюджет податку на додану вартість у сумі понад 23,4 млн гривень.

З метою забезпечення відшкодування спричинених збитків заявлено цивільний позов на вказану суму та накладено арешт на статутний капітал підприємства у сумі 10 млн грн, який передано до АРМА.

Наразі до підприємця застосовано персональні обмежувальні санкції рішенням РНБО, його позбавлено громадянства України та оголошено у розшук.

Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших, причетних до злочину осіб.

Також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України директору підконтрольної бізнесмену фірми, причетної до вказаної податкової оборудки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури