Нелегальний обмін валюти окупантів - судитимуть жителя Одещини

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Білгород-Дністровський, який проводив нелегальний обмін валюти окупантів.

Йому інкриміновано неправомірне використання електронних грошей (ч. 1 ст. 200 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, проводив обмін рублів на гривні та гривні на рублі. Свої послуги він рекламував у месенджері та на платформі YouTube.

Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату «peer to peer», конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі «peer to peer».

Переважна більшість клієнтів була з тимчасово окупованих територій України, а також з території країни-агресора.

Для реалізації схеми обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 15% від суми переказу.

За результатами обшуків вилучено чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні картки, у тому числі російських банків тощо.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно з детективами ТУ БЕБ в Одеській області та співробітниками УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури